EAGLE INVESTIGATION
Workshops
Meine Workshops bieten Unternehmen praxisorientierte Schulungen im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Dabei vermittle ich fundiertes Wissen zu Anti-Money Laundering (AML), Terrorismusfinanzierung (CTF) und Betrugsprävention. Mit maßgeschneiderten Inhalten, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind, befähigen die Workshops Ihre Mitarbeiter, Risiken frühzeitig zu erkennen und effektive Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Nutzen Sie meine langjährige Erfahrung und Expertise, um Ihr Unternehmen nachhaltig gegen finanzielle Bedrohungen abzusichern.
Spezialisiertes Fachwissen
Vertiefen Sie Ihr Wissen zu Anti-Financial Crime durch praxisnahe Schulungen und Inhalte, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind.
Individuelle Lösungen
Die Workshops bieten gezielte Strategien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die auf die spezifischen Herausforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt sind.
Proaktiver Schutz
Durch präventive Maßnahmen sichern Sie langfristig die Compliance und minimieren Risiken durch Finanzkriminalität.
Effektives Risikomanagement
Stärken Sie Ihr Team mit praktischen Fähigkeiten im Transaction Monitoring und Fraud Prevention für bessere Kontrolle und Sicherheit.
EAGLE INVESTIGATION
Sicherheit durch Expertise – maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen
Die Leistung „Workshops“ umfasst praxisorientierte Schulungen, die speziell auf die Prävention von Finanzkriminalität und Compliance-Themen ausgerichtet sind. Zu den Inhalten gehören unter anderem Geldwäscheprävention (AML), Terrorismusfinanzierung (CTF) sowie Betrugsmanagement. Gemeinsam erarbeiten wir maßgeschneiderte Strategien und Prozesse, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Ergänzend unterstütze ich bei der Umsetzung des Gelernten im operativen Geschäft.
15+
Jahre
Erfahrung
Durch gezielte Workshops gewinnen Unternehmen entscheidende Vorteile in der Stärkung ihrer Compliance und Risikomanagementsysteme. Sie minimieren potenzielle Gefahren und fördern langfristig die Sicherheit und Stabilität. Mit meiner Unterstützung lernen Sie nicht nur, wie aktuelle Risiken erkannt werden, sondern auch, wie zukünftige Bedrohungen effektiv abgewehrt und bewältigt werden können.
Elif Morgenroth
Eagle Investigation
Elif Morgenroth ist eine erfahrene Expertin im Bereich Finanzkriminalität und Compliance. Mit über 15 Jahren Berufserfahrung, unter anderem bei Ernst & Young und CGI, hat sie umfassende Expertise in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Prävention von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF). Ihre Schwerpunkte liegen in der Durchführung interner Ermittlungen, dem Betrugsmanagement sowie der Entwicklung effektiver Compliance-Strategien. Seit ihrer Selbstständigkeit mit Eagle Investigation berät sie Unternehmen bei der Sicherstellung langfristiger Regelkonformität und der Minimierung rechtlicher Risiken.
EAGLE INVESTIGATION
Welche Leistungen bietet Eagle Investigation für Ihr Unternehmen?
Hier ein Überblick
Anti Fraud Management
Ich biete spezialisierte Beratung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Betrug (), um Ihr Unternehmen gezielt vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen und rechtliche Risiken nachhaltig zu minimieren.
Anti-Money Laundering (AML) / Counter-Terrorism Financing (CTF)
Ich helfe Ihnen, effektive Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung umzusetzen, um Ihre Compliance zu stärken und finanzielle Risiken zu reduzieren oder Sie in täglichen operativen Prozessen unterstützen.
Interne Ermittlungen
Ich führe gründliche interne Untersuchungen durch, um strafbare Handlungen aufzudecken und Sie erhalten zusätzlich konkrete Empfehlungen, wie Sie potenzielle Schwachstellen effektiv absichern können.
Workshops und Trainings
Ich entwickle maßgeschneiderte Trainingskonzepte, die perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Branche und Ihres Unternehmens abgestimmt sind – für Mitarbeiter auf allen Ebenen, vom Fachpersonal bis hin zu Experten.
Korruptionsprävention
Ich berate Sie zu Möglichkeiten, Korruption zu erkennen und Präventivmaßnahmen zu etablieren. Dabei unterstütze ich Ihre Mitarbeiter, kritische Situationen einzuschätzen, dementsprechend zu handeln und sie zu sensibilisieren.
Sanktionen und Embargos
Hier unterstütze ich Sie hands on in Ihrem operativen Tagesgeschäft oder biete detaillierte Maßnahmenkataloge für Ihr Unternehmen. Mit Schwerpunkt auf dem Monitoring, Screening und Filtering von Transaktionen, aber auch zur konformen Umsetzung Ihres Sanktionsprogramms.
EAGLE INVESTIGATION
Sichern Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität
Setzen Sie auf maßgeschneiderte Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ich biete Ihnen fundierte Analysen und praxiserprobte Lösungen, um Risiken effektiv zu managen und Ihre Compliance zu stärken. Schützen Sie Ihre Werte und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Stakeholder – gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt.